Steuerberater

Geldwäscheprävention in der Steuerkanzlei – Pflichten sicher erfüllen und Haftungsrisiken vermeiden

Steuerberater und ihre Mitarbeitenden sind nach dem Geldwäschegesetz (GwG) verpflichtet, wirksame Maßnahmen zur Geldwäscheprävention umzusetzen. Neben der Identifizierung von Mandanten gehören hierzu insbesondere eine angemessene Risikoanalyse, die Abgabe von Verdachtsmeldungen sowie der sichere Umgang mit Sorgfaltspflichten. Verstöße können zu erheblichen Bußgeldern, berufsrechtlichen Konsequenzen und Haftungsrisiken führen.

Dieses praxisorientierte Online-Seminar vermittelt die gesetzlichen Anforderungen verständlich und mit praktischen Umsetzungstipps für den Kanzleialltag. Die Teilnehmer erhalten konkrete Handlungsempfehlungen für die Umsetzung der geldwäscherechtlichen Pflichten – von der Mandantenannahme über die Risikobewertung bis hin zur Dokumentation und der Abgabe von Verdachtsmeldungen.

Anhand von Praxisbeispielen werden häufige Fehler aufgezeigt und Lösungen vorgestellt, die sich unmittelbar in der Steuerkanzlei umsetzen lassen.

SEMINARINHALT u. a.:
• Rechtliche Grundlagen des Geldwäschegesetzes (GwG)
• Pflichten von Steuerberatern und Steuerberatungsgesellschaften
• Der risikobasierte Ansatz in der Praxis
• Identifizierung des Mandanten und Feststellung des wirtschaftlich Berechtigten
• Risikoanalyse und interne Sicherungsmaßnahmen
• Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten
• Verdachtsmeldungen: Wann besteht eine Meldepflicht?